女子冒充軍人詐騙1780萬 自稱27歲就是中將;上交所發布新規 “負面清單”杜絕“忽悠式回購”;

發稿時間:2019-8-18

1.女子冒充軍人詐騙1780萬 自稱27歲就是中將

劉雯終止蔻馳合作

  冒充軍人騙取1780萬 女子獲刑兩年半
  打著借款投資的名義多次招搖撞騙;法院將繼續追繳違法所得

  新京報訊 (記者左燕燕)四個月里,58歲的北京人婁志英冒充軍人身份,打著借款投資的名義,從王女士處非法獲取1780萬元。

  新京報記者獲悉,北京市二中院近日作出終審判決,認定婁志英構成冒充軍人招搖撞騙罪,判處有期徒刑兩年半,并繼續追繳其違法所得。

  三張借條“借”走1780余萬

  2017年11月29日,婁志英在北京市西城法院受審。檢方指控,2013年8月至12月,她在北京金澳國際大廈等地,冒充軍人身份,打著借款投資的名義招搖撞騙。

  據被害人王女士的陳述及筆錄,2013年初,其經朋友介紹認識了“管國家金融的領導”的婁志英。

  自稱“身份比省委書記高半格,27歲就是中將,總參二部、三部都歸她管”的婁志英向王女士借錢,為獲取信任,她還拿出多張房產證,聲稱每處房產值200多萬。

  王女士以為攀上高枝,決定借錢,并于2013年8月9日給婁志英轉款220萬元。18天后,婁志英又介紹“有個成都的政府大項目,有部隊的參與”,讓王女士將商鋪抵押貸款借給她投資,并保證最多兩月就能賺回。次日,王女士的商鋪抵押1200萬元貸款,每月48萬利息。

  此后,婁志英再次找到王女士,稱“大項目差幾百萬”,王女士借了330萬元轉給對方。

  據了解,從當年8月至12月,王女士分9次給婁志英的三個賬戶轉款共計1780萬元。雙方沒有任何合同協議,僅有三張金額分別為220萬、1200萬以及330萬的借據。

  王女士陳述,再給婁打電話時,對方不是不接,就是說忙,不見面也不還錢。直到2015年4月27日,她去馬甸金澳國際公司,被告知“婁志英雖然是法定代表人,但跟公司沒關系”后報警。

  當事人辯稱投資項目陷入困局

  庭審中,公訴人出示多份證人證言顯示,婁志英多次介紹,自己屬于部隊、有很強背景。

  為王女士辦理1200萬貸款的成都公司職員彭某講述,當時名為邵名震的男子介紹,“婁志英是部隊高官”,讓王女士放心大膽投資。他問婁“是不是負責資金”,對方說“是”。

  彭某還提到,在開車前往目的地辦理途中,婁志英還提及是政府項目,并威脅稱,款項到位一定把房產抵押解除,“否則就會調動成都軍隊過來”。

  公訴機關核實,中央軍委聯合參謀部情報局政工處沒有叫婁志英的現役軍人。婁也否認曾以軍人身份自居、商談生意。她堅持,只是投資項目陷入困局,會想辦法還錢。

  婁志英稱,她和王女士都看上了邵名震在浙江嘉興的養老項目,但該項目不動產被查封,需要先投資解凍。她投資上千萬,因邵名震銀行卡被凍結,所以王女士把錢先轉到她賬戶,她再轉給債權人,但債權人不止一個,因此項目遲遲未能解凍,目前她也在打官司追討這筆錢。

  其辯護律師稱,沒有足夠證據證明婁志英冒充軍人身份,及出具任何和軍人有關的物件。此事為普通的民間借貸糾紛,婁也是受害者。

  法院認定冒充軍人招搖撞騙罪

  今年4月24日,北京西城法院審理認為,婁志英于2013年8月至12月期間,冒充軍人身份,以借款投資為名,從王某處非法獲取1780余萬元。

  法院以冒充軍人招搖撞騙罪,一審判處婁志英有期徒刑兩年半;對尚未追繳之違法所得1500余萬元,將繼續追繳后發還王女士。

  王女士的家屬陳先生告訴記者,王女士文化程度并不高,很早就下海,靠礦產生意賺了一些錢,這些錢款至今未歸還。

  因不滿一審判決,婁志英上訴至北京市二中院。7月30日,法院審理查明,認定證人證言只能證明婁志英等3人商談過嘉興養老項目,但不能證明對投資是否達成一致意見,以及王女士抵押借款的目的和錢款去向;嘉興養老項目存在,但無法證明王女士借款與該項目有關。

  故終審法院認定,婁志英構成冒充軍人招搖撞騙罪,應予懲處,駁回其上訴維持原判。

2.女子冒充軍人詐騙1780萬 自稱27歲就是中將

成昆鐵路山體崩塌

  新華社上海1月11日電(記者潘清)為充分發揮股份回購的制度功能,《上海證券交易所上市公司股份回購實施細則》11日正式發布。在著手完善已回購股份出售制度的同時,新規通過增加“負面清單”杜絕“忽悠式回購”。

  在前期公開征求意見的基礎上,回購細則通過增加股份回購情形、拓寬回購資金來源、適當簡化實施程序,為上市公司實施股份回購提供完善的制度環境。與此同時,針對股份回購中可能出現的違法違規行為,新規構建了市場約束和監管介入相結合的雙重預防機制。

  據了解,在增強約束機制方面,新規著手完善已回購股份出售制度,防范可能出現的“市場操縱”“不當套利”等違法違規行為。在征求意見稿作出“持有期屆滿6個月、敏感信息窗口期不得減持、每日減持數量限制、減持價格申報限制、預披露”等五項要求的基礎上,回購細則新增4項減持約束措施:

  要求做到“有言在先”,為維護公司價值及股東權益所回購的股份擬用于未來集中競價出售的,公司必須在披露回購方案時予以明確,否則此后不得再變更用于出售;將已回購股份減持前的持有期由6個月延長至12個月;參照減持新規控制減持節奏,要求在任意連續90日內減持數量不得超過總股本的1%,以減少對二級市場的沖擊;要求公司將減持所得的資金用于公司主營業務。

  為防范“忽悠式回購”,征求意見稿已要求公司在回購方案中明確披露擬回購股份數量或金額,并明確上下限,上限不得超出下限1倍。在此基礎上,回購細則增加了變更回購股份用途的“負面清單”。具體包括:回購股份擬用于注銷的,不得變更為其他用途;回購股份擬用于未來出售的,應當在一開始即予以明確并披露,否則不得出售。上交所方面表示,后續將在規則執行過程中對公司變更或終止回購方案的行為予以重點關注和監管,發現存在不當行為的及時糾正。

  為確保回購細則的順利施行,上交所對新老規則適用的銜接安排事項作出了相應規定:明確存量回購股份方案的規則適用,回購細則施行前披露的回購方案未實施完畢且在新規施行后繼續實施的,應適用新規關于回購實施的一般規定、實施程序和信息披露等要求;給予上市公司3個月時間明確存量回購股份方案的具體回購用途;公司確因遵守新規要求無法按期完成回購的,可以根據新規延長回購實施期限,但需按規履行決策程序和信息披露義務。

  上交所相關負責人表示,將強化回購自律監管,防范和嚴肅查處利用回購實施利益輸送、內幕交易、市場操縱等違法違規行為,充分發揮新股份回購制度的正向作用,推動資本市場穩定健康發展。

  業界普遍認為,新規將為上市公司靈活快捷地實施股份回購“鋪路搭橋”,雙重預防機制則有助于防范“忽悠式回購”及可能存在的違法違規行為,推動長效、共贏和可持續市場機制的形成。

來源:www.shengshiwuliu.com  責編:dnf新聞中心
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